金融行業(yè)反洗錢監(jiān)控報告系統(tǒng)的研究與設(shè)計.pdf
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金融行業(yè)反洗錢監(jiān)控報告系統(tǒng)的研究與設(shè)計,為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，研制了反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)，所謂反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，反洗錢已經(jīng)成為當(dāng)今國際社會的一個焦點問題。本文主...
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為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，研制了反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)，所謂反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，反洗錢已經(jīng)成為當(dāng)今國際社會的一個焦點問題。本文主要是根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)討論了新的金融反洗錢系統(tǒng)總體框架。
