安徽金大陸集團管理制度


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金大陸集團企業(yè)管理再造小組


安徽金大陸集團管理制度

版本：A / O

AJ/OR-企-01
編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組
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前言

安徽金大陸集團自成立以來，得到社會各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著經(jīng)濟一體化進程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進的管理經(jīng)驗，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實際運行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。 安徽金大陸集團企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

2003年3月26日

目 錄
第一章 行政辦公管理制度
一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度-----------------------------------------------------------------7
二、電話管理制度---------------------------------------------------------------------------------------8
三、印章管理制度---------------------------------------------------------------------------------------9
四、文檔管理體制制度書文案管理制度-----------------------------------------------------------10
五、值班管理制度---------------------------------------------------------------------------------------11
六、車輛管理制度------------------------------------------------------------------------------- ------ 12
七、會議管理制度--------------------------------------------------------------------------------------13
八、請示報告制度-------------------------------------------------------------------------------------14
九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------------15
十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------16
第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定
一、關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定-----------------------------18
二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定--------------------------------------------19
第三章 計算機網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度
計算機網(wǎng)絡(luò)信息管理制度---------------------------------------------------------------------- 23
電子化辦公管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------26
第四章 財務(wù)管理制度
一、資金預(yù)決算制度------------------------------------------------------------------------------------30
二、差旅費報銷制度----------------------------------------------- -------------------------------------33
三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------------------------------35
四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------------------------------37

第五章 人力資源管理制度
一、員工禮儀行為規(guī)范------------------------------------------------------------------------------- 40
二、員工招聘錄用管理制度---------------------------------------------------------------------------43
三、員工月度績效考評管理規(guī)定---------------------------------------------------------------------46
四、員工考勤管理規(guī)定----------------------------------------------------------------------------------51
五、關(guān)于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定----------------------------------------------------55
六、員工購房補貼管理規(guī)定------------------------------------------------- --------------------------57
七、員工職、薪異動管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------60
八 、員工培訓(xùn)管理制度--------------------------------------------------------------------------------63
九、員工解聘管理制度----------------------------------------------------------------------------------67
十、員工職稱評定暫行規(guī)定----------------------------------------------------------------------------69
十一、薪資管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------------------71
十二、優(yōu)秀員工、先進集體評比辦法----------------------------------------------------------------73
第六章 市場信息處理制度
市場信息處理制度----------------------------------------------------------------------------------------77
第七章 合肥裝飾公司管理制度
一、裝飾公司辦公室管理制度--------------------------------------------------------------------------80
二、裝飾公司計算機使用管理制度--------------------------------------------------------------------81
三、裝飾公司材料采購管理制度-----------------------------------------------------------------------82
四、裝飾公司市場部管理制度--------------------------------------------------------------------------83
五、裝飾公司設(shè)計部管理規(guī)定---------------------------------------------------------------------------84
六、工程管理制度------------------------------------------------------------------------------------------85
七、裝飾公司連鎖店管理制度-------------------------------------------------------------------------- 91
八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度-------------------------------------------------------------------- 92
九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度-------------------------------------------------------- 96
十、裝飾公司車輛管理制度------------------------------------------------------------------------------98
十一、裝飾公司獎懲制度---------------------------------------------------------------------------------99
十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范----------------------------------------------------------------------------102
合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理
一、工程施工管理制度------------------------------------------------------------------------------------128
二、建設(shè)施工安全管理制度------------------------------------------------------------------------------132
三、工程檔案管理制度------------------------------------------------------------------------------------135
四、樓盤銷售日常管理------------------------------------------------------------------------------------138
五、銷售人員基本手則------------------------------------------------------------------------------------140
六、銷售案場管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------------143
七、銷售案場崗位及處罰細(xì)則---------------------------------------------------------------------------145

第一章 行政辦公管理制度金大陸集團管理制度
文件名稱
辦 公 設(shè) 施 及 辦 公 用 品 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN001
版本號
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一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設(shè)施
按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。
各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對所使用的辦公設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭
到破壞的，應(yīng)照價賠償。
辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)
取《辦公用品申購單》，如實填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管
領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。
總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非
《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。
五、各部門臨時需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總裁同意后，方可購買。
六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務(wù)不予報銷。
金大陸集團管理制度

文件名稱
電 話 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN002
版本號
0
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1

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共 1 頁二、電話管理制度?
一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人電話。
二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。?
三、總機接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽時即掛線。?
四、總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團！”對方告知分機電話時，
說：“請稍等!”如分機占線，說“電話占線，請稍后再撥!”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺!”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。?
五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。
六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費由其負(fù)責(zé)外，
每發(fā)現(xiàn)一次扣考評分一分。
]
金大陸集團管理制度

文件名稱
印 章 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN003
版本號
0
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1

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共 1 頁三、印章管理制度
公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟損失，集團將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。
二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。
三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分10分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。
四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。
對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時公司
將依法追究其法律責(zé)任。
金大陸集團管理制度

文件名稱
文 書 檔 案 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN004
版本號
0
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1

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共 1 頁四、文書檔案管理制度
集團的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。
二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能復(fù)
印、蓋章。
三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。
四、集團的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
和部、室辦理。
五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達、落實。
六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明
存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。
七、任何部門和個人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。檔
案的借閱原則上只給復(fù)印件。金大陸集團制度

文件名稱
值 班 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN005
版本號
0
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1

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審核:
批準(zhǔn):
共 1 頁五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。
二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代班，否則，按
曠工處理。
三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)。
四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記
錄。
五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主
管領(lǐng)導(dǎo)辦理。
六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：
1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。
2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。
七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎，
如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分1－100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。
八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

金大陸集團管理制度

文件名稱
車 輛 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN006
版本號
0
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1

編制:總裁辦
審核: 袁家銀
批準(zhǔn): 葛忻廠
共 2 頁六、車輛管理制度
一、為加強本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。
二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。
三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。
四、車輛應(yīng)由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。
五、與車輛相關(guān)的證件、保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)生的費用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。
駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況強行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：
若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失30％，并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元以內(nèi)扣考評分70分）
若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評分，給予工資降一級的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的70％的費用，扣除當(dāng)月全部考評分。
在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的20％費用，扣除當(dāng)月70％考評分；一萬元以下，須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的20％，扣除當(dāng)月考評分50分。
在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50％責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分30 分。
在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％，扣當(dāng)月考評分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的3％，扣當(dāng)月考評分5分。
在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。
七、各單位需要使用車輛時，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管簽字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機可拒絕出車。
根據(jù)出車日程，如實填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機負(fù)責(zé)交納相差里程的油費。
九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若違反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。
駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進行定期檢查和維護，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2－8分。
車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項目，價格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分2－10分。

金大陸集團管理制度

文件名稱
會 議 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN007
版本號
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1

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審核:
批準(zhǔn):
共 1 頁 七、會議管理規(guī)定
為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。
會議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級單位在集團召開的會議或業(yè)務(wù)會，由集團業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會務(wù)工作。
集團經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計劃例會定于每周一中午12:30召開， 參會人員：管委會全體成員，集團各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以上人員。周例會須作會議紀(jì)要下發(fā)各單位。淮南公司在淮南自行召開。
周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會情況，收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評分3分/次。
集團經(jīng)營管理月計劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經(jīng)理以上人員參加。
其它會議的召開由集團總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。
五、各部門、公司會期必須服從集團統(tǒng)一安排，各種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團例會同期進行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
六、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會議議程、
提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。
七、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應(yīng)積極
主動，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。
八、會議期間，與會人員的手機應(yīng)關(guān)機或處于靜音狀態(tài)。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。
九、各種會議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會，
須提前1小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。
十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。
金大陸集團管理制度

文件名稱
請 示 報 告 管 理 制 度

部 門
總裁辦
發(fā)布日期
2003年3月26日

文件編號
AJ/ ZCBZDN008
版本號
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八、請示報告制度

為建立良好的工作秩序，進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。
一、請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。
二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。
三、《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團有關(guān)職能部門審核后，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)、集團總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。
四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況，便于集團領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。
五、涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費用由有關(guān)責(zé)任人自理。
六、本規(guī)定