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洗錢罪淺論,1.15萬字15頁包括開題報告，任務書，封面，完整論文，文獻綜述，課題申報審批表，周進展記錄表，中期檢查表等整套畢業(yè)資料，內容完整，推薦下載！目錄摘要ⅡabstractⅢ前言1一、洗錢的概念1二、洗錢的危害2（一）洗錢妨害司法活動方面3（二）洗錢影響市場經濟方面3（三）洗錢危害金融秩序方面4（四）洗錢對政治和...
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洗錢罪淺論
1.15萬字 15頁
包括開題報告，任務書，封面，完整論文，文獻綜述，課題申報審批表，周進展記錄表，中期檢查表等整套畢業(yè)資料，內容完整，推薦下載！
目 錄
摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅱ
Abstract••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅲ
前言••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
一、洗錢的概念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
二、洗錢的危害••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
（一）洗錢妨害司法活動方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（二）洗錢影響市場經濟方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（三）洗錢危害金融秩序方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（四）洗錢對政治和社會的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（五）洗錢對國家形象的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
三、洗錢的過程和方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（一）洗錢的總體過程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（二）洗錢的具體方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
四、如何防范及打擊洗錢••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（一）建立健全有關的反洗錢法律體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（二）構件反洗錢的組織體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（三）提高民眾的反洗錢意識••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（四）要加強國際合作••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
五、我國反洗錢相關立法及其不足和完善••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（一）我國洗錢相關立法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（二）存在的問題••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
結 語•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
參考文獻••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
致 謝•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
摘 要
進入21世紀，隨著經濟的發(fā)展，洗錢活動也日益猖獗。洗錢掩蓋犯罪所得的非法性質，使司法機關難以追查犯罪，又為犯罪活動提供進一步經濟支持，使得犯罪越來越猖獗；洗錢活動還危害國家金融秩序，進而影響市場經濟體系，對國家經濟發(fā)展造成重大危害；洗錢猖獗又造成社會風氣不良，導致貪污腐敗橫行，進而影響國家政治秩序。因此，打擊洗錢犯罪刻不容緩。
本文對洗錢罪做了一些論述，分為五個部分。首先簡單論述了一下什么是洗錢，也即洗錢的概念；然后論述了洗錢能夠造成什么危害；在第三部分詳細論述了洗錢的過程和方法，列舉了一些案例，希望能讓讀者多了解一下洗錢運作方式；在第四部分講述了我們應該如何防范和打擊洗錢犯罪；最后一部分講述了我國相關反洗錢立法以及不足之處和我提出的一點小建議。
關鍵詞：洗錢，洗錢危害，洗錢方式，洗錢立法
By money laundering crime
Abstract
Since the 21st century, along with the economical development, the money laundering activities day by day is also rampant. The money laundering cover crime obtained illegal nature, commissioner the law institution traces the crime with difficulty, also provides further economy for the criminal activity to support, causes the crime to be getting more and more rampant; The money laundering activities also harm the national finance order, then affects the market economy system, causes the significant harm to the state economy development; Launders money rampant creates the social convention bad, causes the embezzlement and corruption to run amuck, then influence national politics order. Therefore, the attack money laundering crime is urgent. This article has made some elaboration to the money laundering crime, divides into five parts. First elaborated anything is the money laundering simply, is also the money laundering concept; Then elaborated the money laundering to be able to cause any harm; Elaborated the money laundering process and the method in detail in the third part, has enumerated some cases, hoped that can let the reader understand launders money the operation way; Narrated in the fourth part how we should guard against and the attack money laundering crime; Last part narrated our country is related a spot small suggestion which the counter-money laundering law as well as the deficiency and I proposed.
Key words: Money laundering, money laundering harm, money laundering way, money laundering legislation
參 考 文 獻：
1．劉飛.反洗錢金融立法與洗錢犯罪[M]，社會科學文獻出版社2005年第一版.
2．郭建安等.國外反洗錢法律法規(guī)匯編[M]，法律出版社2004年版.
3．趙秉志、揚誠.金融犯罪比較研究[M]，法律出版社2004年第一版.
4．梁英武.交付交易與反洗錢[M]，中國金融出版社2003年第一版.
5．邵沙平.控制洗錢及相關法律犯罪問題研究[M]，人民法院出版社2003年版.
6．陳曉輝.論洗錢罪的構成要件[J]，消費導刊2006,12.
7．趙永紅.論洗錢罪的修改與適用[J]，中國檢察官2006,11.
8．喬宗樓.論洗錢罪的刑法調控[J]，平頂山師專學報2004,6.
9．阮方民.洗錢犯罪的懲治與預防[M]，中國檢察出版社1998版.
10．高銘暄主編.新型經濟犯罪研究[M],中國方正出版社 2000版.
11．曾斌主編.經濟犯罪案件的立案定罪量刑標準新釋新解[M]法律出版社 2001版.
12．楊柳．論洗錢罪［D］湖南大學，2007.
13．涂民.論洗錢罪[D]黑龍江大學，2004.
14．梁衛(wèi).論洗錢罪[D]吉林大學，2004.
15．吳冠華.中美洗錢罪比較研究[D]， 華東政法學院 , 2004.
16．趙金成．洗錢犯罪研究［M］中國人民公安大學出版社2006年第一版
17．[加]克里斯•馬澤爾．洗錢［Ｍ］，趙蘇蘇譯，群眾出版社2006年版
18. 康均心、林亞剛．國際反洗錢犯罪與中國的刑事立法［J］，中國法學,1997,5.
1.15萬字 15頁
包括開題報告，任務書，封面，完整論文，文獻綜述，課題申報審批表，周進展記錄表，中期檢查表等整套畢業(yè)資料，內容完整，推薦下載！
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摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅱ
Abstract••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅲ
前言••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
一、洗錢的概念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
二、洗錢的危害••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
（一）洗錢妨害司法活動方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（二）洗錢影響市場經濟方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（三）洗錢危害金融秩序方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（四）洗錢對政治和社會的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（五）洗錢對國家形象的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
三、洗錢的過程和方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（一）洗錢的總體過程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（二）洗錢的具體方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
四、如何防范及打擊洗錢••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（一）建立健全有關的反洗錢法律體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（二）構件反洗錢的組織體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（三）提高民眾的反洗錢意識••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（四）要加強國際合作••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
五、我國反洗錢相關立法及其不足和完善••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（一）我國洗錢相關立法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（二）存在的問題••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
結 語•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
參考文獻••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
致 謝•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
摘 要
進入21世紀，隨著經濟的發(fā)展，洗錢活動也日益猖獗。洗錢掩蓋犯罪所得的非法性質，使司法機關難以追查犯罪，又為犯罪活動提供進一步經濟支持，使得犯罪越來越猖獗；洗錢活動還危害國家金融秩序，進而影響市場經濟體系，對國家經濟發(fā)展造成重大危害；洗錢猖獗又造成社會風氣不良，導致貪污腐敗橫行，進而影響國家政治秩序。因此，打擊洗錢犯罪刻不容緩。
本文對洗錢罪做了一些論述，分為五個部分。首先簡單論述了一下什么是洗錢，也即洗錢的概念；然后論述了洗錢能夠造成什么危害；在第三部分詳細論述了洗錢的過程和方法，列舉了一些案例，希望能讓讀者多了解一下洗錢運作方式；在第四部分講述了我們應該如何防范和打擊洗錢犯罪；最后一部分講述了我國相關反洗錢立法以及不足之處和我提出的一點小建議。
關鍵詞：洗錢，洗錢危害，洗錢方式，洗錢立法
By money laundering crime
Abstract
Since the 21st century, along with the economical development, the money laundering activities day by day is also rampant. The money laundering cover crime obtained illegal nature, commissioner the law institution traces the crime with difficulty, also provides further economy for the criminal activity to support, causes the crime to be getting more and more rampant; The money laundering activities also harm the national finance order, then affects the market economy system, causes the significant harm to the state economy development; Launders money rampant creates the social convention bad, causes the embezzlement and corruption to run amuck, then influence national politics order. Therefore, the attack money laundering crime is urgent. This article has made some elaboration to the money laundering crime, divides into five parts. First elaborated anything is the money laundering simply, is also the money laundering concept; Then elaborated the money laundering to be able to cause any harm; Elaborated the money laundering process and the method in detail in the third part, has enumerated some cases, hoped that can let the reader understand launders money the operation way; Narrated in the fourth part how we should guard against and the attack money laundering crime; Last part narrated our country is related a spot small suggestion which the counter-money laundering law as well as the deficiency and I proposed.
Key words: Money laundering, money laundering harm, money laundering way, money laundering legislation
參 考 文 獻：
1．劉飛.反洗錢金融立法與洗錢犯罪[M]，社會科學文獻出版社2005年第一版.
2．郭建安等.國外反洗錢法律法規(guī)匯編[M]，法律出版社2004年版.
3．趙秉志、揚誠.金融犯罪比較研究[M]，法律出版社2004年第一版.
4．梁英武.交付交易與反洗錢[M]，中國金融出版社2003年第一版.
5．邵沙平.控制洗錢及相關法律犯罪問題研究[M]，人民法院出版社2003年版.
6．陳曉輝.論洗錢罪的構成要件[J]，消費導刊2006,12.
7．趙永紅.論洗錢罪的修改與適用[J]，中國檢察官2006,11.
8．喬宗樓.論洗錢罪的刑法調控[J]，平頂山師專學報2004,6.
9．阮方民.洗錢犯罪的懲治與預防[M]，中國檢察出版社1998版.
10．高銘暄主編.新型經濟犯罪研究[M],中國方正出版社 2000版.
11．曾斌主編.經濟犯罪案件的立案定罪量刑標準新釋新解[M]法律出版社 2001版.
12．楊柳．論洗錢罪［D］湖南大學，2007.
13．涂民.論洗錢罪[D]黑龍江大學，2004.
14．梁衛(wèi).論洗錢罪[D]吉林大學，2004.
15．吳冠華.中美洗錢罪比較研究[D]， 華東政法學院 , 2004.
16．趙金成．洗錢犯罪研究［M］中國人民公安大學出版社2006年第一版
17．[加]克里斯•馬澤爾．洗錢［Ｍ］，趙蘇蘇譯，群眾出版社2006年版
18. 康均心、林亞剛．國際反洗錢犯罪與中國的刑事立法［J］，中國法學,1997,5.
